日期：2026-02-25 09:56:59
（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
辽宁奥克化学股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议合法有效。会议审议通过了两项议案。
一是关于向关联参股孙公司提供担保的议案。陕西蓝石锂电新材料有限公司为公司参股子公司陕西蓝谷新能源科技有限公司的控股子公司，公司拟为其向银行申请3000万元的银行授信提供全额连带责任的信用担保，担保金额不超过3000万元。陕西蓝谷新能源科技有限公司的其他股东提供全额反担保。该议案需提交股东大会审议并以特殊表决方式通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二是关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。同意公司于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的相关公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第六届董事会第十六次会议决议和独立董事专门会议2025年第三次会议决议。特此公告。辽宁奥克化学股份有限公司董事会，二〇二五年八月七日。
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